團夥作案

　　犯罪嫌疑人25名，窩點5個，非法經營某支付平台，為賭博網站提供充值
、結算等服務

　　如此洗白

　　賭客充值→平台將賭資分散到多個渠道→平台再將資金轉至賭博網站指定的入賬卡上

　　牟利方式

　　從中抽取7‰至1%的傭金

　　廈門網訊 (廈門日報記者 柯愷筠 通訊員 廈公宣) 廈(sha)門(men)警(jing)方(fang)搗(dao)毀(hui)特(te)大(da)非(fei)法(fa)網(wang)絡(luo)支(zhi)付(fu)犯(fan)罪(zui)團(tuan)夥(huo)，涉(she)案(an)資(zi)金(jin)達(da)數(shu)億(yi)元(yuan)。昨(zuo)日(ri)，廈(sha)門(men)警(jing)方(fang)向(xiang)社(she)會(hui)公(gong)布(bu)該(gai)犯(fan)罪(zui)團(tuan)夥(huo)的(de)相(xiang)關(guan)犯(fan)罪(zui)事(shi)實(shi)。據(ju)了(le)解(jie)，市(shi)公(gong)安(an)局(ju)專(zhuan)案(an)組(zu)共(gong)抓(zhua)獲(huo)犯(fan)罪(zui)嫌(xian)疑(yi)人(ren)25人，搗毀窩點5個。

　　2021年8月
，湖裏警方在工作中發現一條線索:一團夥為境外網絡賭博犯罪提供非法支付結算業務
，涉案金額巨大。廈門警方抽調多警種成立聯合專案組深挖徹查。

　　在市局治安支隊、經偵支隊的支撐下

，專案組以資金分析為主線，細查資金的流向

、變化等，開展多維度數據分析
，經過九個多月的深挖研判

，一個跨全國多省市、層級清晰的非法網絡支付犯罪團夥浮出水麵。

　　今年6月底
，抓捕行動開展。湖裏警方出動警力80餘名，分赴北京、浙江
、江蘇以及我省外地市開展統一收網行動，抓獲主犯戈某(男
，40歲

，安徽滁州人)在內的犯罪嫌疑人25名，搗毀窩點5個，查獲手機
、電腦、銀行卡等一大批涉案物品。

　　經查，2021年5月以來

，戈某為牟取暴利
，與境外賭博網站犯罪團夥相互勾結
，組織畢某博(男
，38歲，福建廈門人)等人在廈門市湖裏區、同安區等地非法經營某支付平台，為賭博網站提供充值、結算等服務。賭客在賭博網站充值後
，平台將賭資分散到多個渠道“漂白”
，再將資金轉至賭博網站指定的入賬卡上，從中抽取7‰至1%的傭金
，涉案資金高達數億元。

　　目前，犯罪嫌疑人戈某已被湖裏警方依法刑事拘留，其他犯罪嫌疑人均被依法采取刑事強製措施，案件正在進一步偵辦中。